Spălare de bani într-un Spa din Brașov. DNA a trimis în judecată 9 inculpați
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a
Citește mai mult
spalare de bani
Percheziții la Brașov! Mascații au descins la o grupare de infractori specializată în fraudă informatică
La data de 10.08.2021, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală împreună cu
Citește mai mult
Cămătari reținuți de procurorii DIICOT Mureș. Împrumuturi acordate de peste jumătate de milion de Euro
La data de 08.04.2021, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Târgu Mureș
Citește mai mult
Percheziţii la societăți comerciale și persoane care ar fi cauzat un prejudiciu de 1.500.000 de euro prin spălare a banilor
La data de 01 februarie a.c., poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brașov, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe
Citește mai mult
Perchezitii la Brasov si Strehaia la suspecti de spalare de bani si inselaciune
Aceasta dimineata a debutat cu perchezitii in Strehaia si Brasov la persoane banuite de inselaciune si spalare de bani. Se
Citește mai mult
Perchezitii la Brasov. Evaziune fiscala si spalare de bani de aproape 1 milion de euro
La data de 09.05.2017, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală împreună cu
Citește mai mult