Infracțional

Administratorii unei firme trimiși în judecată de către DNA după ce au vrut să tragă țeapă statului român

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

     BĂNICĂ MIHAI și BUZINCU (fostă BĂNICĂ) GIANINA DORALINA, la data faptelor administratori ai  SC Lam Prodconstruct SRL, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

– asociere în vederea săvârșirii infracțiunii conexe infracțiunii de evaziune fiscală,

– evaziune fiscală în formă continuată,

– tentativă la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat,

 

SC LAM PRODCONSTRUCT SRL pentru săvârșirea infracțiunilor de:

  – tentativă la stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat,

– evaziune fiscală în formă continuată,       

 

MEREUȚĂ FLORIN – DANIEL, la data faptelor administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:         

 – asociere în vederea săvârșirii infracțiunii conexe infracțiunii de evaziune fiscală,

– evaziune fiscală în formă continuată,

– complicitate la tentativă la infracțiunea de stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat,

 

STOICA HAJNAL, la data faptelor administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

  – asociere în vederea săvârșirii infracțiunii conexă infracțiunii de evaziune fiscală,

  – complicitate la evaziune fiscală în formă continuată,

  – complicitate la tentativă la infracțiunea de stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat.

 

     În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2009, prin crearea aparenței unui lanț comercial licit, cei patru inculpați s-au asociat în scopul  obținerii în mod nelegal, prin intermediul SC Lam Prodconstruct SRL, de sume de bani cu titlu de rambursare de TVA.

În acest sens, inculpații Bănică Mihai și Buzincu (fostă Bănică) Gianina Doralina au dispus înregistrarea în evidențele contabile și în documentele legale

(declarații fiscale) ale firmei pe care o administrau a 5 (cinci) facturi fiscale de achiziție a unor bunuri (piese auto vechi) ce  atestau cheltuieli care nu aveau la bază operațiuni reale, emise de societatea administrată de inculpata Stoica Hajnal, în valoare totală de 23.775.313,55 lei inclusiv TVA. Scopul urmărit de inculpați a fost acela de a se sustrage de la îndeplinirea obligaților fiscale prin deducerea în mod nelegal de TVA. Anterior, piesele respective fuseseră achiziționate de la societatea controlată de inculpatul Mereuță Florin – Daniel, care la rândul său le procurase de la o altă firmă cu un comportament de tip „fantomă”.

Ulterior, inculpații Bănică Mihai și Buzincu (fostă Bănică) Gianina Doralina au pus în aplicare hotărârea infracțională de solicitare  a rambursării  de TVA, în sumă de 3.796.058 lei, executare care nu a produs rezultatul urmărit întrucât cererea nu a fost admisă de organele fiscale, urmare a stabilirii ca fictive a tranzacțiilor derulate.

 

Agenția Națională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) s-a constituit parte civilă în cauză împotriva inculpaților cu suma totală de 21.515.916 lei.

În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri imobile ce aparțin inculpaților Bănică Mihai și Buzincu (fostă Bănică) Gianina Doralina.

De asemenea, s-a dispus instituirea unor popriri asupra conturilor bancare aparținând inculpaților Bănică Mihai, Stoica Hajnal, SC Lam Prodconstruct SRL.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Brașov cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

gazduire website gazduire web