Administratorii a 5 societati comerciale s-au asociat pentru a trage teapa statului roman
La data de 13.06.2017, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de un suspect, bărbat, de 36 ani, cercetat într-un dosar penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de complicitate la tentativa la stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat și asociere în vederea săvârșirii infracțiunii de tentativă la rambursare de TVA.
În fapt, acesta, în calitatea de administrator al unei societăți comerciale, s-a asociat cu administratorii altor patru societăți, ce aveau sediile sociale pe raza județelor Brașov, Satu Mare, Neamț și Bistrița, asociere prin intermediul căreia, în mod fraudulos, a determinat stabilirea, cu rea credință, de către societatea administrată, a taxei pe valoare adăugată în sumă de 1.327.796, cu scopul obținerii acesteia, cu titlu de rambursare, de la stat.
În cauză s-a dispus reținerea bărbatului, pe bază de ordonanță, pentru 24 de ore acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al I.P.J. Brașov.
